Правовой анализ бизнеса и документов для участников ВЭД
Хотите быть уверены в безопасности своего бизнеса и минимизировать риски претензий со стороны таможенных, налоговых и контрольных органов? Правовой анализ помогает заранее выявить слабые места и устранить нарушения до начала проверок. Для компаний, работающих во внешнеэкономической деятельности, такой правовой аудит особенно важен из‑за сложных требований к документам ВЭД, налогообложению и валютному контролю.
Если вам необходимо проверить правильность начисления и уплаты таможенных пошлин и налогов, заблаговременно оценить соблюдение установленных законом требований и ограничений, обнаружить и исправить ошибки в документах, правовой анализ от «ПРАВО для БИЗНЕСА» станет эффективным инструментом управления рисками. Мы проводим комплексную проверку, основанную на действующем законодательстве и актуальной судебной практике, чтобы ваш бизнес был готов к любой проверке.
Что вы получите, заказав правовой анализ
Заказывая правовой анализ в «ПРАВО для БИЗНЕСА», вы получаете не формальную проверку, а практический инструмент управления рисками:
Развернутый отчет, основанный на законодательстве и правоприменительной практике, с описанием выявленных правовых, налоговых и таможенных рисков. В отчете фиксируются недостатки, которые могут привести к доначислению налогов и пошлин, привлечению компании и/или ее должностных лиц к административной или уголовной ответственности и к финансовым потерям для бизнеса.
Подробные консультации по минимизации выявленных рисков: какие изменения внести в договоры, учет, документы ВЭД, внутренние регламенты и процессы, чтобы снизить вероятность претензий и штрафов.
Пошаговый индивидуальный план внедрения рекомендаций, разработанный с учетом особенностей вашей бизнес‑модели, структуры группы и внешнеэкономических операций.
Перечень выявленных скрытых резервов для развития бизнеса (оптимизация договорных схем, корректировка условий поставок, перераспределение функций в группе компаний), а также понятные разъяснения по их внедрению.
В итоге стоимость правового анализа для вашего бизнеса обычно оказывается значительно ниже возможных финансовых и репутационных потерь от доначислений, штрафов и блокировки деятельности.
Как мы проводим правовой анализ
Мы комбинируем опыт сопровождения проверок и судебных споров с пониманием того, как реально работают контролирующие органы. Это позволяет выстраивать правовой анализ по тем же логикам, которыми пользуются инспекторы.
1. Планирование правового анализа
Мы разрабатываем детальный план проверки, исходя из специфики вашего бизнеса, судебной практики и используемых органами схем контроля. Учитываем таможенные, налоговые и административные риски, а также особенности внешнеэкономических контрактов и цепочек поставок.
2. Анализ документов на соответствие законодательству
В рамках правового анализа мы проверяем:
учредительные, лицензионные и разрешительные документы на предмет соответствия требованиям закона;
внутреннюю структуру компании и/или взаимодействие внутри группы взаимосвязанных компаний (распределение функций, финансовые потоки, трансфертное ценообразование);
налоговые, таможенные, бухгалтерские и иные финансово‑хозяйственные документы;
систему ведения первичной документации и внутренний документооборот;
систему подготовки и подачи отчетности в контролирующие органы;
договоры с контрагентами, графики платежей, порядок взыскания дебиторской задолженности;
контракты ВЭД, товаросопроводительные документы по экспортным и импортным операциям (контракты, инвойсы, транспортные и платежные документы, техническую документацию);
правовой статус материальных и нематериальных активов (оборудование, товарные знаки, лицензии, ПО и т.п.).
3. Специализированный правовой анализ ВЭД, экспорта и импорта
Отдельное направление нашей работы — правовой анализ внешнеэкономической деятельности, экспортных и импортных операций. Мы проверяем внешнеторговые контракты, спецификации, инвойсы, условия поставки (Incoterms), способы расчетов и соблюдение валютного законодательства, а также документальное подтверждение экспорта и импорта для целей таможенных и налоговых органов. Такой правовой анализ ВЭД позволяет заранее выявить риски отказа в применении тарифных льгот, отказа в возмещении экспортного НДС, корректировки таможенной стоимости, претензий по стране происхождения товара и нарушений валютного контроля, минимизируя вероятность конфликтов с контролирующими органами.
4. Оценка рисков и возможных последствий
На основе полученных данных мы выявляем и анализируем вероятность наступления негативных последствий:
привлечение к административной и уголовной ответственности руководителей и должностных лиц;
доначисление налогов, таможенных платежей, пеней и штрафов;
риск отказа в вычетах и возмещении НДС, в применении тарифных преференций и льгот, а также блокировки счетов и приостановления операций по ним.
5. Рекомендации и сопровождение внедрения
Разрабатываем конкретные рекомендации по устранению выявленных рисков: корректировка договоров, изменение учетной политики, адаптация внутренних регламентов, донастройка документооборота и процессов ВЭД.
Осуществляем сопровождение внедрения предложенных изменений: помогаем адаптировать документы, процессы и внутренние инструкции, чтобы результаты правового анализа были доведены до практики, а не остались только в отчете.
Почему стоит обратиться к нам за правовым анализом
Многолетний опыт правового анализа и сопровождения проверок. Мы сочетаем разработанные технологические схемы, чек‑листы и стандарты с индивидуальным подходом к каждой компании и каждому кейсу.
Сотни успешно проверенных бизнесов. Более 200 компаний, заказавших у нас проведение правового анализа, смогли подтвердить правомерность своих действий перед контролирующими органами и избежать привлечения к ответственности.
Конфиденциальность и адвокатская тайна. Вся информация, полученная при проведении правового анализа, защищена адвокатской тайной и не может быть раскрыта третьим лицам.
Проведение правового анализа нашей командой позволяет компании заранее выстроить систему правового, налогового и таможенного комплаенса, избежать претензий контролирующих органов и связанных с ними репутационных, временных и финансовых потерь.
Звоните по телефону +7 (925) 930 06‑40, чтобы заказать правовой анализ бизнеса, внешнеэкономических контрактов и документов ВЭД, или оставьте онлайн‑заявку на сайте, нажав на кнопку ниже.